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money laundering

26/03/2025@21:46:14

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Bratislava ha arrestado a seis sospechosos y confiscado activos por valor de aproximadamente 3 millones de euros en una investigación sobre fraude masivo relacionado con subsidios de la UE. Los detenidos, líderes de un grupo criminal organizado, están acusados de inflar precios de maquinaria especializada y presentar facturas falsificadas para obtener 8.75 millones de euros en fondos europeos. La investigación ha revelado un esquema que incluía lavado de dinero a través de empresas afiliadas. Las autoridades continúan investigando este caso, que representa una amenaza significativa para los intereses financieros de la UE.

Eurojust, el organismo de cooperación judicial europeo, intensifica su lucha contra el crimen organizado en 2024 mediante investigaciones transfronterizas. Este año, se realizaron operaciones conjuntas que llevaron a la detención de sospechosos y la incautación de bienes en casos destacados como la desarticulación de una red de lavado de dinero de 2.000 millones de euros en Lituania y la eliminación de infraestructuras en línea utilizadas para propaganda terrorista. Además, se descubrió una sofisticada operación de falsificación de arte que podría haber causado pérdidas por 200 millones de euros. Eurojust continúa colaborando con autoridades nacionales para abordar delitos complejos y mejorar la seguridad en Europa.

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