La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Vilnius, Lituania, ha logrado cuatro condenas en un caso de contrabando de tabaco que evadió casi 10 millones de euros en impuestos. Entre los condenados se encuentran dos exfuncionarios de aduanas y dos ciudadanos bielorrusos, quienes fueron hallados culpables de smuggling y abuso de poder. El tribunal impuso daños por casi 10 millones de euros, multas totales cercanas a 300,000 euros y confiscó vehículos utilizados en el contrabando. Este esquema involucró la entrada ilegal de más de tres millones de paquetes de cigarrillos desde Bielorrusia a la UE sin control aduanero. Los condenados tienen derecho a apelar la decisión.
El Ministerio Público Europeo (EPPO) ha logrado cuatro condenas en un caso de contrabando de tabaco que evadió casi 10 millones de euros en impuestos. La sentencia se produjo tras una investigación sobre un grupo delictivo organizado, y fue emitida por el Tribunal Regional de Vilnius, en Lituania.
Entre los condenados se encuentran dos exfuncionarios de aduanas lituanos y dos ciudadanos bielorrusos. El tribunal dictó su veredicto el pasado 23 de enero, encontrándolos culpables no solo de contrabando de grandes cantidades de cigarrillos, sino también de la disposición ilegal de bienes sujetos a impuestos. Además, los exfuncionarios fueron hallados culpables de abuso de poder.
La corte ordenó a los acusados pagar casi 10 millones de euros en daños. También se les impuso una multa cercana a 300,000 euros, además de la confiscación de otros 42,000 euros, que corresponde al valor de los camiones utilizados para llevar a cabo el contrabando. Asimismo, se les prohibió ocupar cargos en el servicio civil: uno por tres años y el otro por cinco.
El método empleado por los delincuentes consistía en cargar cigarrillos producidos en Bielorrusia en camiones y cruzar la frontera hacia la Unión Europea sin someter las mercancías a control aduanero. En total, se estima que más de tres millones de paquetes fueron introducidos ilegalmente mediante este procedimiento.
A pesar del fallo, los condenados tienen derecho a apelar la decisión del Tribunal Regional ante el Tribunal de Apelación lituano dentro del plazo de 20 días.
El EPPO es la oficina pública independiente encargada de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea, desempeñando un papel crucial en la lucha contra el crimen organizado transnacional.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Evade impuestos (importación, aduanas y excise) | €10 millones |
| Multa impuesta a los condenados | €300,000 |
| Valor confiscado de los camiones utilizados para el contrabando | €42,000 |
| Cantidad de paquetes de cigarrillos contrabandeados | 3 millones |
La EPPO ha asegurado cuatro condenas, incluyendo a dos ex funcionarios de aduanas, tras una investigación sobre un grupo criminal organizado que evadió casi 10 millones de euros en impuestos de importación, aduanas y excise mediante el contrabando de cigarrillos.
Fueron condenados dos ex funcionarios de aduanas lituanos y dos ciudadanos bielorrusos por el contrabando de grandes cantidades de cigarrillos y la disposición ilegal de productos sujetos a impuestos.
El tribunal ordenó a los acusados pagar casi 10 millones de euros en daños, además de multas por cerca de 300,000 euros y la confiscación adicional de 42,000 euros, que corresponde al valor de los camiones utilizados para llevar a cabo el contrabando. También se prohibió a los funcionarios aduaneros ocupar cargos en el servicio civil durante tres y cinco años respectivamente.
El modus operandi consistía en cargar los cigarrillos en camiones en la República de Bielorrusia, donde fueron producidos, y luego ingresarlos al territorio de la UE a través de un puesto aduanero en la frontera bielorruso-lituana sin someter las mercancías a control aduanero.
La EPPO es la oficina pública independiente del fiscal de la Unión Europea responsable de investigar, procesar y llevar ante la justicia delitos contra los intereses financieros de la UE.