El 27 de enero de 2025, la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Riga, Letonia, ha presentado una acusación formal contra el presunto líder de una organización criminal investigada en el marco de la operación Admiral 2.0. Esta investigación ha revelado un esquema masivo de fraude al IVA que involucra el comercio de productos electrónicos populares, generando una pérdida estimada de 297 millones de euros en ingresos fiscales.
La rapidez con la que se ha llevado a cabo esta acusación es notable, dado que solo han transcurrido dos meses desde la detención del acusado, un tiempo récord para un caso tan complejo. La EPPO había informado previamente, el 28 de noviembre de 2024, sobre una red criminal que utilizaba un modus operandi similar al de los perpetradores investigados en la operación Admiral, llevando a cabo un fraude en cadena del IVA. Este esquema criminal aprovecha las normas de la UE sobre transacciones transfronterizas entre sus Estados miembros, las cuales están exentas del impuesto al valor agregado.
Desarrollo de la investigación
Las autoridades realizaron búsquedas, arrestos y confiscaciones en 16 países, lo que subraya la magnitud internacional del caso. El líder sospechoso de este sindicato enfrenta cargos por evasión fiscal a gran escala y lavado de dinero. Desde su arresto el 28 de noviembre de 2024, ha permanecido en detención preventiva. Si es declarado culpable, podría enfrentar penas que alcanzan hasta 10 años por evasión fiscal y 12 años por lavado de dinero.
La investigación sigue su curso. La EPPO sospecha que más de 400 empresas podrían estar implicadas en este intrincado esquema fraudulento, que también se cree ha sido utilizado para lavar ganancias derivadas del tráfico de drogas, diversos tipos de cibercrimen y fraudes financieros.
Presunción de inocencia y funciones del EPPO
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes letones. La EPPO actúa como la oficina pública independiente encargada dentro de la Unión Europea para investigar y procesar delitos contra los intereses financieros del bloque comunitario.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| €297 millones |
Pérdida estimada de IVA debido al esquema de fraude. |
| 10 años |
Máxima pena por evasión fiscal si es declarado culpable. |
| 12 años |
Máxima pena por lavado de dinero si es declarado culpable. |
| 400 |
Número de empresas sospechosas involucradas en el esquema fraudulento. |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué es la investigación Admiral 2.0?
La investigación Admiral 2.0 se refiere a un caso llevado a cabo por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) que ha descubierto un esquema de fraude fiscal a gran escala, específicamente relacionado con el IVA, involucrando el comercio de bienes electrónicos populares.
¿Quién ha sido acusado en esta investigación?
El supuesto líder de la organización criminal ha sido acusado de evasión fiscal a gran escala y lavado de dinero. Su acusación se produjo solo dos meses después de su arresto, lo cual es considerado un tiempo récord para una investigación tan compleja.
¿Cuánto se estima que se ha perdido en impuestos debido al fraude?
Se estima que el esquema de fraude ha causado una pérdida de IVA de aproximadamente 297 millones de euros.
¿Cuáles son las posibles penas para el acusado si es declarado culpable?
Si se encuentra culpable, el acusado podría enfrentar hasta diez años de prisión por evasión fiscal y hasta doce años por lavado de dinero.
¿Qué otros delitos están relacionados con esta investigación?
Se sospecha que más de 400 empresas están involucradas en este complejo esquema fraudulento, que también podría estar vinculado al lavado de ingresos provenientes del tráfico de drogas, diferentes tipos de cibercrimen y fraudes de inversión.
¿Cuál es el rol del EPPO?
La EPPO es la oficina pública independiente del Ministerio Público de la Unión Europea responsable de investigar, procesar y llevar a juicio los delitos contra los intereses financieros de la UE.
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