Una investigación internacional que se ha prolongado durante varios años ha culminado en la detención de 23 individuos involucrados en un sofisticado esquema de lavado de dinero. Este grupo operaba como un servicio financiero para otros delincuentes, facilitando el blanqueo de aproximadamente 100 millones de euros. La operación fue posible gracias a una coalición internacional compuesta por autoridades de España, Chipre y Alemania, con el apoyo de las autoridades francesas, Eurojust y Europol.
Desmantelamiento del esquema criminal
La intervención resultó en la incautación de más de 8 millones de euros en efectivo y el congelamiento de 27 millones de euros en criptomonedas. Las investigaciones sobre este grupo se iniciaron en 2023, cuando la policía fronteriza española detectó viajes sospechosos desde sus aeropuertos que transportaban grandes sumas de dinero. Los miembros del grupo viajaban a Chipre para entregar beneficios criminales que posteriormente eran lavados.
Las autoridades interrumpieron estos desplazamientos y lograron confiscar más de 1.8 millones de euros. Se descubrió que el grupo proporcionaba un servicio avanzado para blanquear fondos provenientes de otras organizaciones criminales, utilizando criptomonedas para mover beneficios ilícitos entre diferentes grupos delictivos. El dinero era transportado principalmente en vuelos comerciales hacia Chipre y mediante transporte público hacia países vecinos.
Estructura organizativa compleja
El funcionamiento de este servicio financiero requería una organización bien estructurada, compuesta por al menos 52 miembros, que operaban principalmente desde España y Chipre. El grupo mantenía contactos externos para gestionar relaciones con los clientes y recibir el efectivo a blanquear, vinculándose con varias empresas comerciales alrededor del mundo.
Dada la naturaleza transnacional del servicio financiero utilizado en toda Europa, fue necesario establecer una colaboración entre diversas autoridades para desarticular al grupo criminal. Se creó un equipo conjunto de investigación (JIT) bajo Eurojust, integrando a las autoridades españolas, chipriotas y alemanas. A través del JIT, se intercambió información relevante entre las autoridades fiscales y judiciales que condujo a la desarticulación del grupo.
Operaciones coordinadas en múltiples países
A finales de octubre y noviembre de 2024, se llevaron a cabo una serie de acciones coordinadas en España, Francia y Chipre para desmantelar la organización criminal. En total, se realizaron 91 registros: 77 en España, uno en Francia y 13 en Chipre. Como resultado, fueron arrestados veinte sospechosos en España, uno en Francia y dos en Eslovenia. Las autoridades lograron incautar un total de 8 millones de euros en efectivo y 2 millones adicionales en cuentas bancarias.
A continuación se detallan las instituciones involucradas:
- España: Juzgado de Instrucción nº 2 de El Prat de Llobregat; Fiscalía Pública de Barcelona; Unidad Central Especializada 3 Guardia Civil.
- Chipre: Oficina del Fiscal General; MOKAS (Unidad para Combatir el Lavado de Dinero); Departamento de Investigación Criminal (CID).
- Alemania: Fiscalía Pública de Landshut; Oficina Federal de Investigación Aduanera, Múnich.
- Francia: Tribunal Judicial de Marsella; Jurisdicción Especializada Interregional contra el crimen organizado (JIRS); Oficina Nacional Antifraude (ONAF), Marsella/Niza.
A medida que continúan las investigaciones sobre este complejo esquema financiero, las autoridades están decididas a erradicar las redes que facilitan el lavado de dinero a gran escala.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| EUR 100 millones |
Cantidad total lavada |
| EUR 8 millones |
Dinero en efectivo incautado |
| EUR 27 millones |
Fondos congelados en criptomonedas |
| EUR 1.8 millones |
Dinero incautado durante los viajes |
| 23 |
Número de criminales arrestados |
Preguntas sobre la noticia
¿Cuántos criminales fueron arrestados en la operación?
Se arrestaron a 23 criminales que operaban un sofisticado esquema de lavado de dinero.
¿Cuánto dinero se estima que fue lavado por el grupo?
El esquema facilitó el lavado de aproximadamente 100 millones de euros.
¿Qué autoridades participaron en la investigación internacional?
Participaron autoridades de España, Chipre, Alemania y Francia, así como Eurojust y Europol.
¿Qué acciones se llevaron a cabo para desmantelar el grupo criminal?
Se realizaron un total de 91 búsquedas, 77 en España, 1 en Francia y 13 en Chipre, además de varias detenciones y confiscaciones de dinero y criptomonedas.
¿Cómo operaba el grupo para lavar dinero?
El grupo actuaba como un servicio financiero para otros criminales, utilizando vuelos comerciales y transporte público para mover efectivo y criptomonedas entre organizaciones criminales.
¿Qué medidas se tomaron contra el grupo en octubre y noviembre de 2024?
Se llevaron a cabo acciones en varios países para desmantelar la organización, resultando en múltiples arrestos y confiscaciones significativas.
¿Qué tipo de activos fueron confiscados durante la operación?
Las autoridades incautaron más de 8 millones de euros en efectivo, 2 millones en cuentas bancarias y congelaron 27 millones en criptomonedas.
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