EPPO report revela un aumento en investigaciones de fraude en la UE

2,666 investigaciones activas al cierre del año

(Luxemburgo, 3 de marzo de 2025) – El más reciente Informe Anual de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) revela un aumento constante en la actividad de esta entidad. Se anticipa que en los próximos años esta tendencia se mantenga, gracias a la mejora en la detección y reporte de fraudes en la Unión Europea, así como a la puesta en marcha de las oficinas en Polonia y Suecia. Los datos de este año evidencian que la EPPO se ha convertido en un actor clave para cualquier reflexión seria sobre el futuro de la arquitectura anti-fraude de la UE.

Al finalizar 2024, la EPPO contaba con un total de 2,666 investigaciones activas, lo que representa un incremento del 38% respecto al año anterior. El daño estimado al presupuesto de la UE asciende a 24.8 mil millones de euros, un 22.5% más que en 2023. Más de la mitad del daño estimado (13.15 mil millones de euros) está vinculado al fraude transfronterizo del IVA, donde casi siempre están involucradas organizaciones criminales, lo que plantea un gran riesgo para la seguridad interna.

Nuevas investigaciones y cooperación mejorada

A lo largo de 2024, se abrieron más de 1,500 nuevas investigaciones, casi un 10% más que el año anterior, representando un daño estimado de 13.07 mil millones de euros. Este aumento es principalmente resultado de una mejor cooperación entre la EPPO y las autoridades nacionales pertinentes, así como del compromiso de la EPPO por atacar a las organizaciones criminales, especialmente aquellas activas en el fraude del IVA y en el mal uso de fondos europeos.

Para finales de 2024, la EPPO estaba gestionando 311 casos activos relacionados con NextGenerationEU, siendo la mayoría (307) derivados del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF). El daño estimado a los intereses financieros de la UE asciende a 2.8 mil millones de euros, lo que representa el 30% del daño total estimado por fraude en subsidios. Se espera que esta cifra aumente debido a la acelerada implementación del financiamiento NextGenerationEU.

Crecimiento sostenido en las investigaciones criminales

El incremento en las investigaciones criminales ha sido una constante desde que comenzó a operar la EPPO en junio de 2021, demostrando que el alcance del crimen contra los intereses financieros de la UE ha sido subestimado durante mucho tiempo.

"Hace unos años, se esperaba que la EPPO no tuviera mucho trabajo. Fue diseñada para abordar lo que comúnmente se consideraba una criminalidad 'niche'. Después de más de tres años descubriendo un nuevo continente del crimen, es necesario adaptar la capacidad de la EPPO a esta realidad", afirmó Laura Kövesi, Fiscal Jefe Europeo.

"Para nosotros, en la EPPO, estas son las preguntas clave: ¿está bien equipada la EPPO? ¿Está bien equipada Europol? ¿Hay investigadores dedicados y especializados asignados para apoyar las investigaciones de la EPPO en todos los Estados Miembros participantes? Actualmente, cada respuesta es 'no'. Si queremos mejorar nuestra 'arquitectura anti-fraude' europea, necesitamos respuestas afirmativas a todas estas preguntas."

Aumento en los informes criminales y activos congelados

En 2024, la EPPO procesó 6,547 informes criminales, un aumento del 56% respecto al año anterior. Más del 70% provino de partes privadas y cerca del 27%% fue reportado por autoridades nacionales. Solo el 1.7%% provino de instituciones y agencias europeas, lo cual indica que estas necesitan intensificar sus esfuerzos para detectar y reportar sospechas de fraude a la EPPO.

A lo largo del año pasado, con 205 acusaciones presentadas, un incremento del 47%% respecto a 2023, la EPPO continuó llevando ante los tribunales nacionales a más perpetradores del fraude europeo.

Cifras clave hasta diciembre 2024

A lo largo del año se congelaron activos por valor total aproximado de 849 millones de euros. Esta cantidad corresponde a activos existentes congelados con miras a una posible confiscación tras sentencia definitiva y equivale casi a once veces el presupuesto anual asignado a la EPPO para 2024.

• Total: 6,547 informes criminales procesados (56% más que en 2023);?
• Total: 1,504 investigaciones abiertas (+9.7%), con daños estimados por €13.07 mil millones;?
• Total: 2,666 investigaciones activas (daños estimados €24.8 mil millones);?
• Total: 488 investigaciones vinculadas al fraude fiscal (18%); representan el 53% del daño total (€13.15 mil millones);?
• Total: más de 300 investigaciones activas relacionadas con NextGenerationEU (daño estimado superior €2.8 mil millones);?
• Total: €849 millones en activos congelados ;?
• Total: 161 Órdenes Europeas de Investigación enviadas ;?
• Total: 205 acusaciones presentadas (+47%), con 869 personas acusadas;?
• Total: 166 Fiscales Delegados Europeos nombrados;?
• Total: 275 miembros del personal en Luxemburgo;

Aquí puedes consultar el Informe Anual completo correspondiente a 2024:

The European Public Prosecutor’s Office (EPPO) is the independent public prosecution office of the European Union and is responsible for investigating and prosecuting crimes against the financial interests of the EU.

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