La Oficina del Fiscal Público Europeo en Bucarest ha presentado esta semana una acusación ante el Tribunal de Bucarest contra 12 individuos, compuesta por seis personas y seis empresas, en relación con un fraude de 9,5 millones de euros vinculado a proyectos informáticos financiados por la Unión Europea. Este caso surge tras una exhaustiva investigación sobre tres iniciativas destinadas al desarrollo de soluciones de software innovadoras, respaldadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
Según los hallazgos obtenidos entre 2019 y 2022, los beneficiarios de estos proyectos habrían presentado documentos falsos a la autoridad gestora en Rumanía que supervisa los fondos europeos. Dichos documentos, supuestamente emitidos por proveedores, estaban destinados a justificar la compra de bienes y la prestación de servicios. En algunos casos, se identificaron operaciones comerciales ficticias con el fin de obtener indebidamente aproximadamente 9,5 millones de euros (equivalente a 47.940.498,03 RON) del presupuesto comunitario.
Transferencias ilegales y cooperación internacional
La investigación revela que las sumas obtenidas ilegalmente fueron transferidas a cuentas bancarias de las empresas proveedoras aparentes, mientras que se utilizaron compañías internacionales para fines ajenos a los proyectos originales.
Las actividades para reunir pruebas se llevaron a cabo en varios países, incluidos Chipre, Chequia y Malta, bajo las disposiciones del Artículo 31 del Reglamento EPPO. Estas medidas permiten realizar investigaciones transfronterizas más rápidas y eficientes que los métodos tradicionales de cooperación judicial. Además, también se realizaron acciones investigativas en Mónaco, Estados Unidos y Ucrania mediante colaboración internacional.
Cargos y posibles sanciones
El caso cuenta con el respaldo de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Los acusados enfrentan cargos por fraude o complicidad en fraude mediante el uso de documentos falsos y blanqueo de capitales. De ser hallados culpables, podrían recibir penas de prisión que oscilan entre tres años y diez meses. Las empresas involucradas también podrían sufrir confiscaciones de activos y multas que alcanzan hasta 422.000 euros (aproximadamente 2.100.000 RON), además de otras sanciones adicionales.
Todas las personas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes rumanos.
La EPPO es la oficina pública independiente encargada dentro de la Unión Europea para investigar y procesar delitos que atentan contra los intereses financieros comunitarios.
La noticia en cifras
| Descripción |
Cifra |
| Monto total del fraude |
€9.5 millones |
| Monto en RON |
RON 47,940,498.03 |
| Multa máxima para empresas |
€422,000 (RON 2,100,000) |
| Posible pena de prisión (mínimo) |
3 años |
| Posible pena de prisión (máximo) |
10 años y 6 meses |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué ocurrió en Rumanía relacionado con proyectos de TI?
Doce personas, incluyendo seis individuos y seis empresas, han sido acusadas de fraude por un total de €9.5 millones en relación con proyectos de TI financiados por la UE.
¿Cuáles son las acusaciones específicas contra los demandados?
Los acusados están siendo investigados por fraude y complicidad en fraude a través del uso de documentos falsos y lavado de dinero.
¿Qué tipo de proyectos están involucrados en este caso?
Los proyectos implican el desarrollo de soluciones de software innovadoras, que fueron financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (ERDF).
¿Cómo se llevó a cabo la investigación?
La investigación incluyó actividades de recopilación de pruebas en varios países, como Chipre, Chequia y Malta, utilizando disposiciones que permiten investigaciones transfronterizas más rápidas.
¿Cuáles podrían ser las consecuencias para los acusados si son hallados culpables?
Si se les encuentra culpables, los sospechosos podrían enfrentar penas de prisión que van de tres a diez años y seis meses, además de confiscación de activos y multas significativas para las empresas involucradas.
¿Qué es la EPPO?
La EPPO (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) es la oficina pública independiente del sistema judicial europeo responsable de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE.
Si (
No(
