EPPO

El Informe Anual 2024 de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) revela un aumento significativo en las investigaciones de fraude en la UE, alcanzando un total de 2,666 casos activos, lo que representa un incremento del 38% respecto al año anterior. Se estima que el daño al presupuesto de la UE asciende a €24.8 mil millones, con una gran parte atribuida al fraude del IVA. En 2024, se abrieron más de 1,500 nuevas investigaciones y se procesaron 6,547 informes de delitos, mostrando una colaboración mejorada entre la EPPO y las autoridades nacionales. La EPPO también congeló activos por valor de €849 millones y presentó 205 acusaciones. Este informe destaca la creciente relevancia de la EPPO en la lucha contra el crimen financiero en Europa. Para más detalles, visita el enlace completo del informe.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) está investigando un caso de evasión fiscal relacionado con importaciones de acero por parte de una empresa de ingeniería mecánica en la región de Rhine-Neckar, Alemania. Las autoridades alemanas y británicas realizaron búsquedas simultáneas en las instalaciones de la empresa y en el Reino Unido, tras descubrir que la compañía había declarado falsamente el origen del acero como británico, cuando en realidad era indio. Esto habría resultado en una pérdida significativa para las finanzas públicas, estimada en varios cientos de miles de euros. La investigación abarca importaciones realizadas desde marzo de 2021, valoradas en más de 2.9 millones de euros.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Zagreb ha arrestado a dos personas y está investigando a una institución educativa por sospechas de fraude en subsidios y falsificación de documentos. Los detenidos están relacionados con un jardín de infantes que recibió más de 255,000 euros en fondos, supuestamente mal utilizados para mejorar sus servicios. Se les acusa de presentar informes falsos al Servicio de Empleo Croata para justificar pagos, así como de exigir a los empleados la devolución de parte de sus salarios. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Vilnius, Lituania, ha logrado cuatro condenas en un caso de contrabando de tabaco que evadió casi 10 millones de euros en impuestos. Entre los condenados se encuentran dos exfuncionarios de aduanas y dos ciudadanos bielorrusos, quienes fueron hallados culpables de smuggling y abuso de poder. El tribunal impuso daños por casi 10 millones de euros, multas totales cercanas a 300,000 euros y confiscó vehículos utilizados en el contrabando. Este esquema involucró la entrada ilegal de más de tres millones de paquetes de cigarrillos desde Bielorrusia a la UE sin control aduanero. Los condenados tienen derecho a apelar la decisión.